公告日期：2024-04-22

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事长陈国建主持
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 09：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873559 达民股份 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司聘请的见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况做了总结。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《2023年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况做了总结。（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经
营业绩及现金流量等情况进行报告。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

公司根据对 2024 年市场的预测及经营策略，并结合公司 2023 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了 2024 年度财务预算报告。（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

根据《公司法》及本公司章程的规定，结合公司实际，为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。
（七）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，
具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于公司拟向股东借款暨关联交易的议案》

为满足公司发展的资金需求，在银行贷款无法满足经营需要的情况下，

公司股东于 2022 年 7 月 1 日起用自有资金向公司借款，目前借款期限将于
2024 年 6 月 30 日到期。为支持公司持续发展，公司股东拟继续向公司提
供借款，借款总额不超过 2000 万元，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，借款期限不超过 2 年，额度在有效期内可循环滚动使用。具体借款金额及条款以最终签订的相应协议为准，公司无需为该借款提供担保。
（九）审议《关于会计政策变更的议案》

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进
行相应变更。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份
转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《山东达民化工股份有限公司会计政……
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