公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-044

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程有关规定，公司第四届董事会第五
次会议于 2023 年 8 月 25 日审议并通过：

提名陈国华先生为公司董事，任职期限自 2023 年第三次临时股
东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 239,000 股，占公司股本的 0.48%，不是失信联合惩戒对象。
（二） 任免原因

董事高红丽女士由于个人原因提出辞职，需选举新任董事；
（三） 新任董监高人员履历


公告编号：2023-044

陈国华，男，1973 年 9 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,
大专学历，1995－2015 年在浙江义乌园林绿化管理局工作，2015－ 2017 年衢州市聚合环保有限公司工作，2017 年至今在山东达民化 工股份有限公司工作，分别任研发部经理、研发总监、副总经理。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

陈国华先生的任职经历、专业能力及职业素养均能够胜任公司 职位需求，满足公司未来发展战略的需要，未对公司生产、经营产 生不利影响。


公告编号：2023-044

三、备查文件

《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》
山东达民化工股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 8 月 25 日

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