公告日期：2023-08-25

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长陈国建
6.会议列席人员：监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-043）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度资本公积转增股本预案的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 25 日披露的 2023 年半年度报告，截至
2023 年 6 月 30 日，挂牌公司资本公积为 48,883,955.41 元（其中股
票发行溢价形成的资本公积为 44,781,132.08 元，其他资本公积为4,102,823.33 元）。

公司目前总股本为 50,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登
记日应分配股数为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 5 股，以其他资本
公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共预计转增25,000,000 股，具体转增股数以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年半年度资本公积转增股本预案公告》(公告编号：2023-040)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于因资本公积转增股本拟修改＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于因资本公积转增股本拟修改 ＜公司章程＞公告》（公告编号：2023-041）。公司将根据实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本的相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证高效、有序地完成本次资本公积转增股本工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》以及《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权依照法律、 法规、 规范性文件的规定和有关主管部门的要求办理本次资本公积转增股本相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的山东达民化工股份有限公司《关于 2023 年度半年度募集资金……
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