公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-033

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议由董事会召集，董事长陈国建主持
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

参会股东现场进行投票表决。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2023-033

1、 现场会议召开时间：2023 年 6 月 26 日 9 时正

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873559 达民股份 2023 年 6 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途的议案》

根据公司战略发展与实际运营情况需要，公司 2023 年对本次募集资金的用途进行变更，将原用于偿还贷款的募集资金 15,000,000 元用途变更为补充流动资金。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，


公告编号：2023-033

上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记；公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二） 登记时间：2023 年 6 月 26 日 8：30-9：00

（三） 登记地点：山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路 219 号公司
会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人： 廖越平； 联系电话： 0543-2177199；（二） 会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、 备查文件目录
《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《山东达民化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》


公告编号：2023-033

山东达民化工股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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