公告日期：2023-05-10

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券

山东达民化工股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈国建
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股
份总数 49,622,590 股，占公司有表决权股份总数的 99.2452%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东达民化工股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,622,590 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于〈前期会计差错更正专项说明审核报告〉的议
案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2021 年度合并财务报表，中兴华
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于山东达民化工股份有限公司前期会计差错更正专项说明审核报告》（中兴华核字（2023）第 110001 号）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,622,590 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,622,590 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》


2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,622,590 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,622,590 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度报告及年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,622,590 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表……
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