公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-021

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议由董事长主持
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集符合《公司法》《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议的召开采用现场投票方式。
（五）会议召开日期和时间


公告编号：2023-021

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 10 日 9：00-11:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873559 达民股份 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司聘请的见证律师。
（七） 会议地点

公司会议室
（一）审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东达民化工股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-024）。
（二）审议《关于〈前期会计差错更正专项说明审核报告〉的议案》

公司根据实际经营情况编制了 2021 年度合并财务报表，中兴华会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《关于山东达民化工股份有限公司

公告编号：2023-021

前期会计差错更正专项说明审核报告》（中兴华核字（2023）第 110001 号）。（三）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》

（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》

（五）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》

（六）审议《关于<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年度报告及年度报告摘要》

（七）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2022 年度不进行分配。

（八）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》

（九）审议《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
二、会议登记方法


公告编号：2023-021

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证（原……
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