公告日期：2023-03-27

山东达民化工股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路219号
主办券商

国金证券

（住所：成都市青羊区东城根上街95号）

2023年3月


声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

山东达民化工股份有限公司（加盖
2023年3月22日

目录


声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 13 -
四、 特殊投资条款 ......- 13 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 13 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、达民股份 指 山东达民化工股份有限公司

股东大会 指 山东达民化工股份有限公司股东大会

董事会 指 山东达民化工股份有限公司董事会

监事会 指 山东达民化工股份有限公司监事会

高级管理人员 指 山东达民化工股份有限公司总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监

董监高 指 董事、监事和高级管理人员

公司章程 指 山东达民化工股份有限公司章程

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

国金证券、主办券商 指 国金证券股份有限公司

会计师事务所、会计师 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 上海诺可律师事务所

元、万元 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。