公告日期：2023-03-01

公告编号：2023-009

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日以书面方
式发出
5.会议主持人：陈国建
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有 关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况


公告编号：2023-009

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举陈国建先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年，自董事会决议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据董事长提名，续聘曹振力先生担任公司总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘公司财务负责人的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-009

续聘吴刚先生担任公司财务负责人职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘公司副总经理的议案》
1.议案内容：

续聘胡江瑜先生担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘董事会秘书的议案》
1.议案内容：

续聘廖越平先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2023-009

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据总经理提名，聘任吴刚先生、陈国华先生担任公司副总经理职务，任期三年，自董事会批准之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东达民化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

山东达民化工股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。