公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-004

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
二十次会议于 2023 年 2 月 14 日审议并通过：

提名陈国建先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
24,558,590 股，占公司股本的 59.8990%，不是失信联合惩戒对象。
提名吴刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
12,300,000 股，占公司股本的 30.0000%，不是失信联合惩戒对象。
提名胡江瑜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2023-004

交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大
会相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份
4,100,000 股，占公司股本的 10.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹振力先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大
会相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名高红丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2023 年第一次临时股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大
会相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0
股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届选举遵守《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理需要，为正常换届选举，不会对公司生产经营产生

公告编号：2023-004

不利影响。
三、 备查文件
《山东达民化工股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

山东达民化工股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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