公告日期：2022-09-19

证券代码：873559 证券简称：达民股份 主办券商：国金证券
山东达民化工股份有限公司

关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

由董事长陈国建主持
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》以及《公司章程》等法律法规及 规范性文件的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022年10月10日上午9:00。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873559 达民股份 2022 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

山东省滨州市沾化区城东工业园恒业三路219 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》
公司拟就本次股票定向发行设立募集资金专项账户，该募集资金专户仅 用于存储、管理公司本次股票定向发行的募集资金，不存放非募集资金或用 作其他用途。公司将会与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管 协议，对本次发行的募集资金进行专户管理。

（二）审议《关于根据股票定向发行情况修订<公司章程>》

本次股票发行完成后，公司注册资本和股份总数等内容将发生变化。公司将根据本次发行情况，对《公司章程》中涉及注册资本和股份总数等内容的条款进行相应修改。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》

为保障本次定向发行的顺利进行，拟提请股东大会授权董事会全权办理 本次定向发行的相关全部事宜，包括但不限于：

(1)根据有关部门的要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议 范围内制定和实施本次定向发行的具体方案；

(2)与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票 定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；
(3)签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

(4)向主办券商及上级主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

(5)向上级主管部门(包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限公司、中国证券登记结算有限责任公司等)递交与本次股票定向发行相关的申请文件并办理相关手续；

(6)本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

(7)办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；


(8)授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 12 个月止。
（四）审议《关于认定公司核心员工》

公司董事会拟提名员工陈国华、王瑞等 16 名员工为公司核心员工，并向全体员工公示和征求意见。根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关
规定，核心员工名单拟于 2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 29 日进行公示并
向全体员工征求意见，由监事会审议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司 2022 年 9 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号：2022-035)。
（五）审议《关于山东达民化工股份有限公司<股票定向发行说明书>》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行股票定向发行，本次股票发行拟发行股份 900.00 万股，每股价格 6.00 元，拟融资金额54,000,000.00 元。本次募集资金主要用于补充流动资金和偿还银行贷款。
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