公告日期：2021-04-29

公告编号：2021-011



证券代码：873558 证券简称：长信化学 主办券商：开源证券

山东长信化学科技股份有限公司



第一届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 29 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日以书面方式发出



5.会议主持人：李萌萌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海五星铜业股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李萌萌女士将公司监事会 2020 年度工作情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-011



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2020 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）及《2020 年年度报告摘要》（2021-009）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监李静静女士将公司2020 年度财务决算情况予以汇报，对公司 2020 年度财务状况、经营业绩、现金流量等重要财务指标进行说明与分析。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监李静静女士将公司2021 年度财务预算情况予以汇报。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2021-011



（五）审议通过《2020 年年度权益分派预案》

1.议案内容：



经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年末合并报表归属母公司的未分配利润为 42,187,339.54 元，母公司未分配利润为 17,956,448.59元，结合当前实际经营情况，公司拟定利润分配预案。



议案内容详见公司于 2021 年 4 月29 日全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-012）。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：



详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露……
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