公告日期：2021-03-01

公告编号：2021-006

证券代码：873558 证券简称：长信化学 主办券商：开源证券
山东长信化学科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 23 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 2 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：孙建国
6.会议列席人员：公司全体监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》 及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（一）审议通过《关于采取设备售后回租方式融资的议案》
1.议案内容：

公司计划与远东国际融资租赁有限公司签订《售后回租赁合同》，融资金 额不高于 2000 万元，期限两年，用于补充公司流动资金，由全资子公司安徽 信敏惠新材料科技有限公司、山东信敏惠供应链管理有限公司提供连带责任担 保。


公告编号：2021-006

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为德州仿生生物科技有限公司提供银行贷款担保的议案》1.议案内容：

公司为德州仿生生物科技有限公司在德州银行庆云支行的 300 万元银行
贷款担保已到期，该公司计划继续于该行贷款，因此需公司继续为其提供贷款 担保，本次贷款担保金额不超过 300 万元，担保期限一年，具体担保金额及担 保期限以公司与银行签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司挂牌审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），因公司发展需 要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估与友好协商，公司决定更换 会计师事务所，改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年 度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：


公告编号：2021-006

拟于 2021 年 3 月 12 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议上述
相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、备查文件目录
《山东长信化学科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

山东长信化学科技股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 1 日

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