公告日期：2024-06-14

证券代码：873549 证券简称：华联医疗 主办券商：东北证券
常州华联医疗器械集团股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》其他法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十八条 公司召开股东大会的地 第四十八条 公司召开股东大会的地点
点为：公司住所地或公司股东大会通知 为：公司住所地或公司股东大会通知中
中指定的地点。 指定的地点。

股东大会将设置会场，以现场会议形式 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。现场会议时间、地点的选择应当 召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。公司还将酌情提供网络 便于股东参加。公司还将酌情提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供 或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会 便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。公司应当保证股东大会 的，视为出席。公司应当保证股东大会会议合法、有效，为股东参加会议提供 会议合法、有效，为股东参加会议提供便利。股东大会应当给予每个提案合理 便利。股东大会应当给予每个提案合理
的讨论时间。 的讨论时间。


公司股东人数超过 200 人后，股东 公司股东人数超过 200 人后，股东
大会审议第九十三条规定的单独计票 大会审议第九十二条规定的单独计票事项的，应当提供网络投票方式。股东 事项的，应当提供网络投票方式。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 通过上述方式参加股东大会的，视为出
席。 席。

第五十条 独立董事有权向董事会提 (删除)
议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当
根据法律、行政法规和本章程的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同
意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的5日内发出召开股
东大会的通知；董事会不同意召开临时
股东大会的，将说明理由。

第五十九条 股东大会的通知包括以 第五十八条 股东大会的通知包括以
下内容： 下内容：

(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案；

(二)提交会议审议的事项和提案；

(三)以明显的文字说明：全体股东均有
(三)以明显的文字说明：全体股东均有 权出席股东大会，并可以书面委托代理权出席股东大会，并可以书面委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是公司的股东；

不必是公司的股东； (四)有权出席股东大会股东的股权登
(四)有权出席股东大会股东的股权登 记日；

记日； (五)会务常设联系人姓名，电话号码。
(五)会务常设联系人姓名，电话号码。 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容，以
股东大会通知和补充通知中应当充分、 及为使股东对拟讨论事项做出合理判完整披露所有提案的全部具体内容，以 断所需的全部资料或解释。
及为使股东对拟讨论事项做出合理判 股权登记日与会议日期之间的间隔不断所需的全部资料或解释。拟讨论的事 得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的项需要独立董事发表意见的，发布股东 披露时间。股权登记日一旦确定，不得大会通知或补充通知时将同时披露独 变更。
立董事的意见及理由。
股权登记日与会议日期之间的间隔不
得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
披露时间。股权登记日一旦确定，不得
变更。

第八十一条 股东（包括股东代理人） 第八十条 股东（包括股东代理人）以
以其所代表的有表决权的股份数额行 其所代表的有表决权的股份数额行使使表……
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