公告日期：2024-03-25

证券代码：873549 证券简称：华联医疗 主办券商：东北证券
常州华联医疗器械集团股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事吴至诚、吴章龙因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规认真履行应尽的职责。结合 2023 年的主要工作情况，拟定了《2023 年度总经理工作报告》，报告对 2023 年工作进行了总结,并提出公司 2024 年度的工作重点及思路。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据2023年工作情况，编写了《独立董事2023年度述职报告》。
具体内容详见公司2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规及《公司章程》等规定，以公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等为基础，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司2024年3月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）、《2023 年年度报告》（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟伟明、倪志峰、吴至诚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2023 年度财务审计，并出具了 2023 年年度审计报告。


2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高资金的使用效率、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。