公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-013

证券代码：873549 证券简称：华联医疗 主办券商：东北证券
常州华联医疗器械集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 30 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长朱晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事朱晶、高云娟、牟伟明、倪志峰、吴章龙因工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司为续期最高额借款（信用）合同提供资产抵押

公告编号：2024-013

暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司江苏卓见医疗用品有限公司（以下简称“卓见医疗”）2019年与江苏江南农村商业银行股份有限公司签署最高额借款（信用）合同，借款（信
用）期限为 2019 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 27 日，借款（信用）最高额度为 3,289
万元，同时签署资产抵押、最高额保证合同。现最高额借款（信用）合同项下借款（信用）期限即将到期，为不影响卓见医疗后续银行信贷业务办理，卓见医疗拟与该行签署补充协议，将最高额借款（信用）合同项下借款（信用）期限延长
至 2029 年 2 月 27 日，借款（信用）最高额度保持不变，并继续由卓见医疗以其
自有土地（武国用（2012）第 00281 号）、房产（常房权证武字第 21006482 号）为前述借款（信用）提供抵押担保，由公司以及公司控股股东、实际控制人之一朱晶女士提供最高额保证担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟伟明、倪志峰、吴至诚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事朱晶、朱建华、高云娟回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
2. 独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见

常州华联医疗器械集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日

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