公告日期：2024-01-12

公告编号：2024-001

证券代码：873549 证券简称：华联医疗 主办券商：东北证券
常州华联医疗器械集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长朱晶

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《常州华联医疗器械集团股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任白天凤为公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容：

原副总经理、董事会秘书张益民先生，由于个人原因已书面提交《辞职信》。

公告编号：2024-001

现聘任白天凤为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟伟明、倪志峰、吴至诚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于 2024 年 1 月 29 日在公司
二楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

《关于选举吴佳毅为公司第二届监事会监事的议案》

《关于选举沈一平为公司第二届监事会监事的议案》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《常州华联医疗器械集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
2. 独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

常州华联医疗器械集团股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日

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