公告日期：2024-06-17

公告编号：2024-022

证券代码：873538 证券简称：隧唐科技 主办券商：东莞证券
四川隧唐科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为进一步拓展业务，提升公司产品市场占有率，满足公司发展战略及布
局需要，公司于 2024 年 6 月 5 日召开了第三届董事会第十九次会议审议通过
了《关于全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，并于 2024 年 6 月 5 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了
《关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告》（公告编号：2024-015）。 公司全资子公司基建通（三亚）国际科技有限公司（以下简称“基建通（三 亚）”）拟设立成都盾构数通科技有限公司（暂定名，具体以当地主管部门 核准登记为准），注册资本 10,000,000.00 元，公司全资子公司基建通（三 亚）以现金方式出资。

截至目前，上述全资孙公司尚未完成注册登记。考虑到拟设立孙公司的运 营资金需求，将全资孙公司成都盾构数通科技有限公司（暂定名，具体以当地 主管部门核准登记为准）的注册资本由 10,000,000.00 元变更为 20,000,000.00 元，基建通（三亚）仍以现金方式出资。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——

公告编号：2024-022

重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公 司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次全资子公司对外投资设 立全资孙公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过
《关于全资子公司对外投资变更的议案》，董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票
弃权、0 票回避，一致通过该议案。根据公司章程及制度规定，本次对外投资 事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：成都盾构数通科技有限公司

注册地址：四川省成都市东部新区长兴街 434、436 号 1 层

主营业务：许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;建筑劳务分包;货物进出口;技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:信息系统集成服务;软件开发;人工智能应用软件开发、人工智能理论与算法软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售; 互联网数据服务；

公告编号：2024-022

数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;安全系统监控服务;机械设备租赁;法律咨询（不包括律师事务所业务）;工程管理服务;工业自动控制系统装置制造;电子元器件与机电组件设备销售;建筑工程用机械销售：隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；铁路运输基础设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；新材料技术研发；机械设备研发；机械零件、零部件加工；通用零部件制造（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

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