公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-031

证券代码：873538 证券简称：隧唐科技 主办券商：东莞证券
四川隧唐科技股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的战略发展布局，四川隧唐科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司基建通（三亚）国际科技有限公司（以下简称“基建通（三亚）”）拟投资设立全资孙公司成都盾构数通科技有限公司，注册资本：1000 万元。最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次全资子公司对外投资设立全资孙公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于
全资子公司对外投资设立孙公司的议案》，董事会以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃

公告编号：2023-031

权、0 票回避，一致通过该议案。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：成都盾构数通科技有限公司

注册地址：四川省成都市东部新区长兴街 434、436 号 1 层

主营业务：许可项目:建设工程设计;各类工程建设活动;建筑劳务分包;货物进出口;技术进出口（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:信息系统集成服务;软件开发;人工智能应用软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件销售;计算机软硬件及辅助设备批发;通信设备销售;数据处理和存储支持服务;广告设计、代理;广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）;安全系统监控服务;机械设备租赁;法律咨询（不包括律师事务所业务）;工程管理服务;工业自动控制系统装置制造;电子元器件与机电组件设备销售;建筑工程用机械销售（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；盾构、TBM 机械加工、智造、销售等增项

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

基建通（三亚） 现金 10,000,000.00 100% 0

公告编号：2023-031

国际科技有限
公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次成立的为全资孙公司，不涉及签署协议的情况。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是根据公司当前实际经营需要，以……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。