公告日期：2023-01-19

公告编号：2023-006

证券代码：873538 证券简称：隧唐科技 主办券商：东莞证券
四川隧唐科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 7 日上午 10:00 至 11:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873538 隧唐科技 2023 年 2 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名辛伏炎七妹为公司第三届董事会董事的议案》

董事会提名辛伏炎七妹为公司第三届董事会的董事候选人，自公司 2023
年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

该议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川隧唐科技股份有限公司董事、监 事、高管任命公告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司对 2023 年日常性关联交易情况
进行了预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张森、连朝晖、黄学涛。


公告编号：2023-006

（三）审议《关于提名何晓梅女士为公司第三届监事会监事的议案》

公司监事辛伏炎七妹因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定 最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名何晓梅为公司监 事会新任监事。

该议案的具体内容详见公司于同日在在全国中小企业股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川隧唐科技股份有限公司董事、 监事、高管任命公告》（公告编号：2023-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。股东亲自出席会议的，应出示本人身份 证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票。委托代理人出席会议的，代 理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 2 月 ……
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