公告日期：2024-04-19

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券
浙江荣际汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电话通知

5.会议主持人：吴进涛
6.会议列席人员：张震
7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024年4月19日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号 2024-010）及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理陈荣旺先生代表管理层汇报公司 2023 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长吴进涛先生代表董事会对公司 2023 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，提请审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，提请审
议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构，并承办公司 2024 年度审计业务，聘期从本次股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会结束之日。具体内容详
见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《预计 2024 年日常性经营银行授信借款》议案
1.议案内容：

为满足公司经营需求，实现公司经营目标，公司 2024 年度计划
向银行申请不超过人民币 2500 万元的综合授信额度。本次授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。同时，公司董事会同意授权总经理在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需要全权办理上述授信额度事宜，签署上述授……
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