公告日期：2023-12-22

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券
浙江荣际汽车零部件股份有限公司

关于拟签订投资协议书暨投资设立全资子公

司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

公司拟与安徽六安金安经济开发区管委会签署投资协议书，在六安金安开发区建投新能源汽车电池包配件、热管理配件项目，一期投
资约 1.50 亿元，占地 40 亩，其中：固定资产投资 1.10 亿元；二期
计划投资 2.70 亿元，占地 68 亩。通过设立子公司的形式完成本次投资，子公司注册资本 1000 万元。

子公司名称：六安市荣际科技有限公司（暂命名，以下简称“六安荣际”），注册资本：1000 万元，注册地址：安徽六安金安开发区，经营范围：汽车零部件制造、加工、销售；货物及技术的进出口业务。（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。


根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1 号——重大资产重组》相关规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”。
公司本次对外投资系新设成立全资子公司，通过招拍挂方式购买土地使用权建设新能源汽车电池包配件、热管理配件项目，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2023 年 12 月 22 日，公司第二届董事会第四会议审议通过了《关
于拟签订投资协议书暨投资设立全资子公司》的议案，表决结果：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票，根据《公司章程》及
《投融资管理制度》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务

（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：六安市荣际科技有限公司（暂命名）

注册地址：安徽六安金安开发区

主营业务：汽车零部件制造、加工、销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

投资人名称 出资方式

额 股比例

浙江荣际汽车 现金 1000 万元 100% 1000 万元
零部件股份有
限公司
投资项目的具体内容

公司拟通过招拍挂方式在安徽六安金安开发区购买土地使用权，分期建设新能源汽车电池包配件、热管理配件项目。此项目由公司新设全资子公司六安荣际进行投资建设，将在签署《投资协议书》，并经公司董事会、股东大会审议通过后，启动项目建设手续，按照项目规划设计进度和公司资金状况逐步投资建设。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资资金以自有资金、银行贷款或其他的合法合规融资方式自筹资金解决。将按照计划根据项目建设进度分批次投入。
三、 对外投资协议的主要内容

拟由公司在安徽六安金安开发区设立全资子公司六安荣际，通过招拍挂方式购买土地使用权，分期建设新能源汽车电池包配件、热管理配件项目，一期投资约 1.50 亿元，其中固定资产投资 1.10 亿元，二期计划投资 2.70 亿元，将根据项目建设进度和公司资金状况分步投入。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资系公司主营业务的强链补链，项目的实施将进一步完善公司的产业布局，增强公司整体规模效应，助力公司稳健快速、可持续发展。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

1、本投资项目规划是公司基于对自身条件和市场前景的判断，后
续如行业政策、市场环境、价格波动、产品技术迭代等情况发生较大变化，存在项目运营情况不及预期的风险；

2、本项目的实施在取得项目建设用地后，需要办理项目备案、环评和安评、建设规划许可和施工许……
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