公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-028

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券
浙江荣际汽车零部件股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话通知
5.会议主持人：吴进涛
6.会议列席人员：公司全体监事及高管
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。


公告编号：2023-028

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年8月18 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江荣际汽车零部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
浙江荣际汽车零部件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日

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