公告日期：2023-05-16

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券
浙江荣际汽车零部件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴进涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 通过《2022 年年度报告及其摘要》的议案
1、议案内容：

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-006）。
2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1、议案内容：

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2023-007）。
2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号 2023-008）。
2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2023-007）。
2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案
1、议案内容：

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号 2023-007）。
2、议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六） 审议通过《关于董事换届选举》的议案
1、议案内容：

议 案 内 容 详 见 在 全 国 中 ……
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