公告日期：2023-04-25

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券
浙江荣际汽车零部件股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日书面通知
5.会议主持人：吴进涛
6.会议列席人员：张震
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年4月25 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》及《总经理工作细则》的规定，由总经理陈荣旺先生代表管理层汇报公司 2022 年度经营工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长吴进涛先生代表董事会对公司 2022 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，提请审议《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，提请审
议《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于董事换届选举》议案
1.议案内容：

根据我国法律法规的相关规定及《浙江荣际汽车零部件股份有限公司章程》的规定，公司第一届董事会成员任期为三年，目前第一届董事会成员任期即将结束。为了更好地推动公司未来持续稳定发展，本次董事会会议提名吴进涛、陈荣旺、苏付娣、陈荣华、王林钦为公司第二届董事会董事候选人，董事任期三年，自公司 2022 年年度股东大会审议通过后生效，至第二届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第一届董事会成员将继续履行职责。

上述五位候选董事中，吴进涛、陈荣旺、苏付娣、陈荣华为连选连任，王林钦为新任董事。上述人员均具备《公司法》和《公司章程》等规定担任公司董事的任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。详见
公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表……
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