公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-026

证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：浙商证券

浙江荣际汽车零部件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：浙江荣际汽车零部件股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴进涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2022-026

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 10 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江荣际汽车零部件股份有限公司 2022 年半年度权益分配预案公告》（公告编号 2022-022）

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无须回避表决。
三、 备查文件目录
《2022 年第二次临时股东大会决议》

浙江荣际汽车零部件股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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