公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-015



证券代码：873533 证券简称：荣际股份 主办券商：上海证

券



浙江荣际汽车零部件股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日



2.会议召开地点：浙江荣际汽车零部件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴进涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和,《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；





公告编号：2022-015



3.公司董事会秘书列席会议；



财务负责人等其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于公司<2021 年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无





公告编号：2022-015



（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《2021 年度财务决算公告的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-009）。

2.议案表决结果：



同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权……
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