公告日期:2024-05-31
证券代码:873527 证券简称:夜光明 公告编号:2024-055
浙江夜光明光电科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 30 日
2.会议召开地点:浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈国顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
24,562,743 股,占公司有表决权股份总数的 40.9088%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
公司董事傅胜因个人原因,以通讯方式出席本次股东大会。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
议案(一)审议《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,现公司董事会在充分了解相关候 选人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上,提名陈国顺先 生、王增友先生、王增良先生、陈肖先生 4 人为公司第四届董事会非独立董 事候选人,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》、《北 京证券交易所股票上市规则(试行)》和《公司章程》规定的任职资格。在董 事会换届选举工作完成之前,公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和 《公司章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息
披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-048)。
议案(二)审议《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运行, 董事会提名尤加标先生、方小桃先生、郑峰女士 3 人为公司第四届董事会独 立董事候选人,任期三年,自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生 效。
上述独立董事候选人均未持有公司股份,不属于失信联合惩戒对象,具 备《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号—独立董事》、《公司章程》规定的任职资格。在董事会换 届选举工作完成之前,公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司 章程》的相关规定,继续履行勤勉义务和职责。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(http://www.bse.cn/)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-048)。
议案(三)审议《关于提名并选举公司第四届监事会非职工代表监事的 议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》等法律法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,公司拟进行监事会换届选举。 公司监事会提名任初林先生、韦伍算先生为公司第四届非职工代表监事,任 期三年,自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露
平台(http://www.bse.cn/)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2024-048)。
2. 关于增补董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会议
议案名称 得票数 是否当选
序号……
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