公告日期:2024-05-27
证券代码:873527 证券简称:夜光明 公告编号:2024-051
浙江夜光明光电科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 24 日
2.会议召开地点:浙江夜光明光电科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈国顺
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数
29,487,036 股,占公司有表决权股份总数的 49.11%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数
400 股,占公司有表决权股份总数的 0.0007%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司高级管理人员及见证律师列席本次股东大会。
公司董事傅胜因个人原因,以通讯方式出席本次股东大会。
二、议案审议情况
审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》 《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下 简称“《股票上市规则(试行)》”)等相关法律法规及相关规定,浙江夜光明光 电科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《浙江夜光明光电科技股份有
限公司 2023 年年度报告》及《浙江夜光明光电科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的 《2023 年年度报告》(公告编号:2024-021);《2023 年年度报告摘要》(公告编 号:2024-022)。
2.议案表决结果:
同意股数 29,487,036 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;
反对股数 400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度公司董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则(试行)》等法律 法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定,严格履行有关法 律法规的义务,认真贯彻执行股东大会通过的各项决议,积极推进董事会决议 的实施,不断完善公司的治理水平及规范运作能力,全体董事认真履职、勤勉
尽责,促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作,保证了公司持续、稳 定的发展,公司董事会编制了《2023 年度公司董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 29,487,036 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;
反对股数 400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
审议通过《关于<2023 年度公司监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求,从切实维护公司 利益和广大股东权益出发,认真履行了监督职责,并根据监事会实际工作情况 编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 29,487,036 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9986%;
反对股数 400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0014%;弃权股数 0 股,
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表……
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