公告日期：2024-05-16

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长安传江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛普天智能制造股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数36,567,401 股，占公司有表决权股份总数的 73.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


财务负责人韩传杰列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见公司于 2024 年
4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-012、2024-013）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年董事会工作情况，及对 2024 年董事会工作计划，
形成《董事会工作报告》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，由公司董事长安传江代表董事会汇报董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，及对 2024 年监事会的工作计划，
形成《监事会工作报告》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，由公司监事会主席陈燕代表监事会汇报监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为反映公司 2023 年的经营状况，公司制定了《2023 年度决算报告》，对公
司 2023 年度财务决算情况进行汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，拟定了公司
《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算进行了汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,567,401 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（六）审议通过《关……
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