公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-009

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：安传江

6.会议列席人员：董事会秘书逄玲

7.召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 24
日下午 2 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5
名。会议由董事长安传江主持，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-009

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见公司于 2024 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-012、2024-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2023 年董事会工作情况，及对 2024 年董事会工作计划，形
成《董事会工作报告》，根据《公司章程》暨法律法规由公司董事长安传江代表董事会汇报董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理对公司 2023 年经营情况进行了总结，并根据公司实际情况拟定公司 2024 年经营计划，形成《2023 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


公告编号：2024-009

1.议案内容：

为反映公司 2023 年的经营状况，公司制定了《2023 年度决算报告》，对公
司 2023 年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年的经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，拟定了公司
《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算进行了汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟以权益分派实……
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