公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-011

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

股东大会在公司会议室以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-011

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873525 青岛普天 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京德和衡律师事务所律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度报告及摘要的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见公司于 2024 年 4
月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 发布的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号分别为：2024-012、2024-013）
（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据 2023 年董事会工作情况，及对 2024 年董事会工作计划，形
成《董事会工作报告》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，由公司董事长安传江代表董事会汇报董事会工作情况。
（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会根据 2023 年监事会工作情况，及对 2024 年监事会的工作计划，
形成《监事会工作报告》，根据相关法律法规及《公司章程》规定，由公司监事会主席陈燕代表监事会汇报监事会工作情况。
（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》


公告编号：2024-011

为反映公司 2023 年的经营状况，公司制定了《2023 年度决算报告》，对公
司 2023 年度财务决算情况进行汇报。
（五）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年的经营情况并结合公司 2024 年度发展需要，拟定了公司
《2024 年度财务预算报告》，对公司 2024 年度财务预算进行了汇报。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司当前实际经营情况，考虑公司未来可持续发展，公司拟以权益分派实施时股权登记日总股本数 50,000,000 股，扣除青岛环球集团有限公司持有股本之外的 30,000,000 股为基数，以未分配利润进行分红，具体分配方案详见公
司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《2023 年年度权益分派预案公告》（2024-014）
（七）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

中兴华会计事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关从业资格，具……
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