公告日期：2024-01-17

公告编号：2024-001

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：安传江

6.会议列席人员：董事会秘书逄玲

7.召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第二次会议于 2024 年 1 月 15
日下午 2 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5
名。会议由董事长安传江主持，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-001

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，确保公司经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买短期、较低风险的银行理财产品及结构性存款，获取额外的资金收益。具体内容详见公司于
2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的《委托理财的公告》（公告编号：2024-002）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

鉴于公司开展日常生产运营的实际需要，公司 2024 年度日常性关联交易进
行了预计，详见公司于 2024 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.cn 发布的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-003）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长安传江与关联交易的关联方存在关联关系，应当回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 2 月 1 日召开 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-001

三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第二次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 17 日

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