公告日期：2023-10-16

公告编号：2023-038

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：安传江

6.会议列席人员：董事会秘书逄玲

7.召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议于 2023 年 10 月
12 日下午 2 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到董
事 5 名，会议共同推举安传江主持。本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举安传江担任公司董事长兼总经理的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-038

选举并聘任安传江先生为公司董事长兼总经理，任期三年，自 2023 年 10 月
12 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任逄玲担任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

聘任逄玲担任公司董事会秘书，任期三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案无需提交股东大会审议
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任韩传杰担任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任韩传杰担任公司财务负责人，任期三年，自 2023 年 10 月 12 日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第二届董事会第一次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 16 日
公告编号：2023-038

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