公告日期：2023-10-11

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孙旭
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛普天智能制造股份有限公司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数36,692,801 股，占公司有表决权股份总数的 73.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务负责列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名安传江为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名安传江先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
安传江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（二）审议通过《关于提名逄晨为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名逄晨先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

逄晨先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况


本议案不涉及回避表决情况
（三）审议通过《关于提名李风翥为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名李风翥先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

李风翥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况
（四）审议通过《关于提名徐传鹏为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名徐传鹏先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

徐传鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,692,801 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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