公告日期：2023-09-20

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873525 青岛普天 2023 年 9 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名安传江为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名安传江先生继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。
安传江先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（二）审议《关于提名逄晨为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名逄晨先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

逄晨先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（三）审议《关于提名李风翥为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名李风翥先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

李风翥先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（四）审议《关于提名徐传鹏为第二届董事会董事候选人的议案》


鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名徐传鹏先生担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

徐传鹏先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（五）审议《关于提名逄玲为第二届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名逄玲女士继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

逄玲女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司经营发展需要，结合公司实际，根据股转系统的相关规定，现对《青岛普天智能制造股份有限公司章程》部分条款进行修改。详见公司于 2023 年 9月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》。（公告编号：2023-033）
（七）审议《关于提名陈燕为第二届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期于 2023 年 3 月 21 日届满，根据《公司法》及《公
司章程》等有关规定，现提名陈燕女士担任公司第二届监事会监事，任期三年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。