公告日期：2023-09-20

公告编号：2023-029

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙旭

6.会议列席人员：董事会秘书逄玲

7.召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于 2023 年 9
月 18 日下午 2 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到
董事 5 名，会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名安传江为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-029

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事
的任期于 2023 年 3 月 21 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟
推举安传江为第二届董事会董事。任期三年。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人安传江未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名逄晨为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董事
的任期于 2023 年 3 月 21 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会拟
推举逄晨为第二届董事会董事。任期三年。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人逄晨未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李风翥为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董
事的任期于 2023 年 3 月 21 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会
拟推举李风翥为第二届董事会董事。任期三年。自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会董事候选人李风翥未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求。

公告编号：2023-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名徐传鹏为第二届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定，第二届董事会全体董
事的任期于 2023 年 3 月 21 日届满，需要进行董事会换届选举工作。公司董事会
拟推举徐传鹏为第二届董事会董事。任期三年。自 2023 年……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。