公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-028

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证
券

青岛普天智能制造股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长孙旭
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《青岛普天智能制造股份有限公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 47 人，持有表决权的股份总数36,721,913 股，占公司有表决权股份总数的 73.44%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-028

3.公司董事会秘书列席会议；

财务负责人韩传杰列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》
1.议案内容：

经公司自查，公司于 2023 年 3 月 7 日转款 3000 万元转给陕西普天汽车配件
有限公司，构成关联方资金占用。陕西普天汽车配件有限公司分别于 2023 年 3
月 14 日、2023 年 3 月 21 日偿还 200 万元、2800 万元，截至 2023 年 3 月 21 日
陕西普天汽车配件有限公司已将 3000 万元全部归还公司。

详 见 公 司 于 2023 年 8 月 18 日 在 股 转 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛普天智能制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-024）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,885,268 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛环球集团有限公司、管阳春、孙旭、赵传福、刘增喜、汤洪彬、尹郁武、于长江、殷太计、安传江、陈秀艳。
三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议文件》
青岛普天智能制造股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 5 日

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