公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-025

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长孙旭

6.会议列席人员：董事会秘书逄玲

7.召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于 2023 年 8
月 27 日上午 9 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 5 名，实到
董事 5 名，会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》


公告编号：2023-025

1.议案内容：
提请审议《关于<青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《青岛普天智能制造股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-026）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十六次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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