公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-023

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2023-023

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873525 青岛普天 2023 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充审议关联交易暨资金占用的议案》

经公司自查，公司于 2023 年 3 月 7 日转款 3000 万元给陕西普天汽车配件有
限公司，构成关联方资金占用。陕西普天汽车配件有限公司分别于 2023 年 3 月
14 日、2023 年 3 月 21 日偿还 200 万元、2800 万元，截至 2023 年 3 月 21 日，
陕西普天汽车配件有限公司已将 3000 万元全部归还公司。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为青岛环球集团有限公司、管阳春、孙旭、赵传福、刘增喜、汤洪彬、尹郁武、于长江、殷太计、安传江、陈秀艳。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；

公告编号：2023-023

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023 年 9 月 4 日上午 8:30 至 9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：逄玲；联系地址：青岛市黄岛区平湖路 188 号；联系电话：0532-82123358；邮政编码：266400
（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理
五、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十五次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日

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