公告日期：2023-02-14

公告编号：2023-002

证券代码：873525 证券简称：青岛普天 主办券商：国融证券
青岛普天智能制造股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长孙旭

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议于 2023 年 2
月 12 日下午 2：00 点在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 5 名，
实到董事 4 名。会议由董事长孙旭主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事安传江因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》


公告编号：2023-002

1.议案内容：

公司财务负责人陈少梅女士因个人原因于 2023 年 2 月 8 日辞去财务负责人
一职。根据《公司章程》规定，为完善公司治理结构，经总经理提名，拟聘张旗三为公司财务负责人，任期自本次会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。张旗三不属于失信被执行人，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，符合担任公司高级管理人员的相关资格要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第二十二次会议文件》

青岛普天智能制造股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 14 日

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