公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-024

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：书面方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 5 日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长孟光月先生

6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于公司申请银行贷款授信的公告》。


公告编号：2024-024

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《公司第二届董事会第八次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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