公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会会议召集、召开程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873522 鲁山墙材 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西嘉合律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
（二）审议《公司 2023 年监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
（三）审议《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
（四）审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
（五）审议《公司 2024 年年度财务预算的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
（六）审议《公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会

公告编号：2024-016

议决议公告》（公告编号：2024-009）。
（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林产业发展集团有限公司、桂林五洲旅游股份有限公司。
（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。