公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-047

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长孟光月先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数18,442,300 股，占公司有表决权股份总数的 59.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事胡欣翼先生因工作安排缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张勇先生因工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。


公告编号：2023-047

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,409,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

议案涉及关联交易，关联股东桂林产业发展集团有限公司、桂林五洲旅游股份有限公司与本议案存在关联关系，应回避表决，回避表决股数 17,032,500 股。三、备查文件目录

《桂林鲁山墙材股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 9 日

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