公告日期：2023-09-18

公告编号：2023-043

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券
桂林鲁山墙材股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-043

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873522 鲁山墙材 2023 年 9 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

因公司经营需要，新增 2023 年日常性关联交易预计 3,903.50 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于新增 2023年日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林产业发展集团有限公司、桂林五洲旅游股份有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2．由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4．法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账

公告编号：2023-043

户卡。

（二）登记时间：2023 年 10 月 8 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司一楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：梁川；联系地址：桂林市永福县苏桥经济开发区
福龙工业园C区公司综合办公室；联系电话：0773-8515410；邮政编码：541805。（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司董事会
2023 年 9 月 18 日

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