公告日期：2023-08-09

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司



2023 年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 8 月 7 日



2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：副董事长孟光月先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数19,241,179 股，占公司有表决权股份总数的 61.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事诸葛长先生、王燕秋女士、张克坚先

生、徐斌先生因工作安排缺席；



2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋（man）德先生因工作安排缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；



公司其他高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孟光月先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名胡欣翼先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名王燕秋女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名曾繁荣先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名廖国栋先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：



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