公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-015

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：申万宏源承销保荐
桂林鲁山墙材股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：由副董事长孟光月先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数20,542,300 股，占公司有表决权股份总数的 65.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事诸葛长先生、徐斌先生、王燕秋女士
因公出差缺席因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；


公告编号：2023-015

4.公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司拟签署附生效条件的解除持
续督导协议的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上 述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,542,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上 述公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,542,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。


公告编号：2023-015

（三）审议通过《关于公司与国海证券股份有限公司拟签署附生效条件的持续督
导协议的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上 述 公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,542,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商
变更相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上 述 公告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,542,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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