公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-058

证券代码：873511 证券简称：小满云仓 主办券商：国融证券
山东小满云仓再生资源股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：陈志军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证监事会的正常运作，监事会选举陈志军先生为公司第二届监事会主席，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日止，自第二届监事会第七次会议审议通过之日起生效。


公告编号：2023-058

陈志军先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 28 日

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