公告日期：2023-07-04

公告编号：2023-033

证券代码：873511 证券简称：小满云仓 主办券商：国融证券
山东小满云仓再生资源股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 30 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董冰

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举林远培先生为公司董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-033

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟选举林远培先生为公司董事。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 7 月 19 日上午 9：00 在公司会议室召开 2023 年第三次
临时股东大会，会议时间 0.5 天。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

山东小满云仓再生资源股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 4 日

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