公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-020

证券代码：873511 证券简称：小满云仓 主办券商：国融证券
山东小满云仓再生资源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2023
年 3 月 17 日审议并通过：

提名李峰芩女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架 构，公司董事会提名李峰芩女士为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会届满为 止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：


公告编号：2023-020

本次任命不会对公司的生产、经营产生影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第四 次会议决议》。

山东小满云仓再生资源股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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