公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-018

证券代码：873511 证券简称：小满云仓 主办券商：国融证券
山东小满云仓再生资源股份有限公司董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，小满云仓于 2023 年 3 月 17 日召
开第二届董事会第四次会议，审议并通过了《关于聘任董冰女士为公司董事会秘书的 议案》。

聘任董冰女士为公司董事会秘书，任职期限自生效之日起至第二届董事会任期届满
之日止，自 2023 年 3 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 4,950,000 股，占公
司股本的 99%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

根据公司发展经营需要，公司内部进行工作职能调整，杨占波先生不再担任公司 董事会秘书，公司聘任董事长兼总经理董冰女士担任公司董事会秘书一职。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事长提名董冰女士为公司董事会秘书，任职 期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

公告编号：2023-018

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免对公司生产、经营不会产生重大影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《山东小满云仓再生资源股份有限公司第二届董事会第四 次会议决议》

山东小满云仓再生资源股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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